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标题: 意大利“房姐”被调查:拥房1243套 涉嫌逃税数十亿 [打印本页]

作者: 懒蓝蓝    时间: 2014-1-23 11:04     标题: 意大利“房姐”被调查:拥房1243套 涉嫌逃税数十亿

据法新社等媒体21日报道,罗马地产大亨雷纳托·阿尔梅利尼的女儿安乔拉·阿尔梅利尼正在接受意大利税务部门的调查。安乔拉名下拥有1243套不动产,其中包括三家豪华酒店,经估算其总价值高达21亿欧元,但却从未缴税。这位罗马“房姐”如今被指控涉嫌逃税1.9亿欧元和虚假报税。

有双重国籍涉嫌瞒报收入逃税

作为已故罗马地产大亨雷纳托·阿尔梅利尼的女儿,安乔拉阿尔梅利尼目前名下拥有1243套不动产,其中包括三家豪华酒店,这些不动产几乎都位于首都罗马和周边地区。据估计,这些不动产的总价高达21亿欧元。但令人惊讶的是,多年来,安乔拉从未为名下的1243套不动产缴税。

罗马公共检察官保罗·耶洛已对包括安乔拉在内的11名涉案人员展开司法调查。检察官称其是团伙犯罪,其他涉案人员是她的“同谋”,多是会计师和外籍顾问。安乔拉如今面临的主要指控是虚假报税以及恶意虚假申报。经调查人员初步估计,安乔拉逃税金额高达1.9亿欧元。在得知安乔拉从未缴税的情况后,罗马市**也要求安乔拉支付未缴付的房产税:2年共350万欧元,鉴于已过期,算上滞留金(乘以5)后共计1700万欧元。

调查人员称,安乔拉的户籍上的住所位于摩纳哥蒙特卡罗,她在2010年成为摩纳哥居民。事实上,尽管安乔拉的住址迁至蒙特卡罗,但她从来没有放弃她在罗马的物业拥有权或经营管理权,她的实际生活地点几乎就没离开过罗马。10多年来,她都没有依法申报收入与获益,也没有缴纳房地产的相关税金,但就连她在罗马市中心的住所也申报为非市民住宅。

利用20多家海外公司隐瞒资产

罗马税务警察局局长保罗·伯雷利表示,经过长达1年半的调查后,发现这些不动产几乎都挂名在20多家海外公司名下。这些海外公司有个共同点,注册地点都是在海外并拥有涉外经营权,全部位于瑞士、摩纳哥、卢森堡、泽西岛等国外“避税天堂”。同时,这些公司都会向安乔拉支付顾问咨询费,咨询费都被存入安乔拉开设在瑞士或蒙特卡罗的银行账号。这是一个复杂的商业帝国,掌管这些现金和地产帝国的是新西兰的两个信托基金。

为了打击日益严重的金融犯罪现象,罗马地方**与税务警察签署了一项名为“全黑”的联合行动协议书,其中罗马地方**将跟税务警察联手整顿当地廉价房的乱象,打击经济和金融犯罪。而从2003年至今,安乔拉已向国外转移近21亿欧元的资金。

安乔拉在2009年曾试图利用意大利**出台的“税盾”政策回流1亿欧元的不法资金,但因不符条件而作罢。不过就在几周前,安乔拉将15家境外公司回迁国内,并关闭了剩下的其他几家境外公司。

本报综合报道袁金会

“房姐”家族是非多

事实上,这并不是安乔拉第一次因涉嫌金融犯罪而遭到司法调查。1991年,安乔拉与父亲和妹妹因涉嫌逃税2.5亿欧元遭司法调查。同年,阿尔梅利尼的丈夫梅伊因涉嫌Fincom公司破产以及非法瓜分1亿欧元而遭司法调查。1996年,安乔拉和丈夫梅伊再次涉嫌虚假破产而遭到司法调查。2013年3月,已与安乔拉离婚的梅伊再次因涉嫌ABC In-dustria公司破产再遭司法调查。



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